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深圳刑事律師來講講如何加強對“非法集資”的監管和打擊?

時間:2023-08-07 18:17 點擊: 關鍵詞:深圳刑事律師,集資監管

  非法集資是一種嚴重的犯罪行為,其危害不僅僅是個人經濟損失,更是對社會安全和公共利益的威脅。因此,加強對非法集資的監管和打擊,是我們必須要面對的問題。本文將從法律法規、監管機制和打擊手段等方面,探討如何加強對非法集資的監管和打擊。深圳刑事律師告訴您相關的情況是怎樣的。

深圳刑事律師來講講如何加強對“非法集資”的監管和打擊?

  一、法律法規

  在我國,非法集資被明確納入了刑法的管轄范疇,并對非法集資的行為和數額作出了具體規定。根據《中華人民共和國刑法》的規定,非法集資罪的構成要件是“以非法占有為目的,向社會公眾非法吸收資金,數額較大的行為”。非法集資罪屬于數額巨大罪,數額巨大的標準是非法吸收資金達到人民幣200萬元以上。

  除了刑法的規定之外,還有一些相關法律法規對非法集資行為作出了明確規定。例如,《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國證券法》等,都對非法集資行為的處理和追究作出了明確規定。

  二、監管機制

  在我國,針對非法集資行為,政府部門和監管機構建立了一系列監管機制,如證監會、銀監會、公安部等,依據法律法規對非法集資行為進行監管和打擊。其中,證監會和銀監會在非法集資行為的防范和打擊方面,發揮著重要的作用。

  以深圳為例,深圳市政府出臺了一系列措施加強對非法集資行為的監管和打擊。深圳市金融辦成立了“深圳市金融安全辦公室”,加強對金融領域的監管。深圳市公安局建立了非法集資案件處置機制,并成立了非法集資案件領導小組,依法打擊非法集資犯罪活動。

  三、打擊手段

  在加強對非法集資的監管和打擊過程中,采取有效的打擊手段至關重要。以下是一些常用的打擊手段:

  提高公眾的法律意識。在非法集資行為的防范和打擊方面,公眾的法律意識起著至關重要的作用。政府部門和各類機構都應當積極開展宣傳教育,提高公眾對非法集資的認識和防范意識。同時,加強對非法集資行為的宣傳力度,提高公眾對非法集資風險的認知度,從而減少非法集資行為的發生。強化監管措施。政府部門和監管機構應當加強對金融市場的監管,及時發現并打擊非法集資行為。同時,應當加強對各類金融機構的監管,規范其經營行為,防止其參與非法集資活動。

  建立信息共享機制。在打擊非法集資行為過程中,信息共享是非常重要的。政府部門和監管機構應當建立信息共享機制,及時將涉及非法集資的信息分享給相關部門,協同打擊非法集資行為。

  依法打擊非法集資犯罪。對于已經發生的非法集資行為,應當依法追究犯罪責任。政府部門和司法機關應當積極開展打擊行動,加大打擊力度,將非法集資犯罪分子繩之以法,維護社會安全和公共利益。在加強對非法集資的監管和打擊過程中,需要政府部門、監管機構、金融機構和公眾各方面共同努力,形成合力,共同推進非法集資的防范和打擊工作。

  四、法律案例:深圳某公司非法吸收資金案

  2018年,深圳市公安局破獲了一起非法集資案件。該案件涉及深圳某公司非法吸收資金的行為。該公司通過宣傳低風險、高收益的虛假信息,吸收了大量資金,并未按約定進行投資,而是挪用資金進行高消費和違規交易。

  經查,該公司共吸收資金人民幣1、8億元,涉及投資者近600人。該公司法定代表人和實際控制人已被深圳市公安局刑拘,案件正在進一步審理中。

  法條:《中華人民共和國刑法》第三百零五條“以非法占有為目的,向社會公眾非法吸收資金,數額較大的行為,以非法集資論處。對非法集資數額特別巨大的,以非法集資罪判處死刑,并處沒收個人全部財產;情節較輕的,以拘役或者管制論處;情節較重的,以有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。”

深圳刑事律師來講講如何加強對“非法集資”的監管和打擊?

  《中華人民共和國非法集資條例》第十三條“對非法集資行為,國務院金融管理部門應當依法實施監管和處罰,對構成犯罪的,移交公安機關處理;對被迫害人提出的賠償請求,應當依法予以支持。”

深圳刑事律師來講講如何加強對“非法集資”的監管和打擊?

  深圳刑事律師提醒大家,非法集資是嚴重危害金融市場秩序、侵犯人民群眾合法權益的違法行為。加強對非法集資的防范和打擊,需要政府、監管機構、金融機構和公眾各方面共同努力,形成合力。在防范非法集資方面,應當加強宣傳教育、強化監管措施、建立信息共享機制;在打擊非法集資犯罪方面,應當依法打擊犯罪行為,維護社會安全和公共利益。

 

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